深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于增加公司营业范围并修订〈章程〉相应条款的公告

2023-11-29 产品中心

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日召开了第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于增加公司营业范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。依据公司经营与发展需要,公司拟增加营业范围,并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司原营业范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);提供展览服务(不含限制项目);网上贸易(不含专营、专控、专卖商品);初级农产品的销售;仪器、实验室设备的批发、零售及进出口;生物技术制品的批发、零售及进出口;肥料、农药的销售;体育设备、体育用品及零配件的销售;医疗设施的安装、维修和保养服务;自有物业租赁、物业管理;叉车及零配件的批发、零售及进出口。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:普通货运;仓储物流;家畜冷冻制品的销售;乳制品的批发和零售;酒类、药品的销售。食品经营。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准);第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营。

  公司拟在原有营业范围基础上增加:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  上述营业范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司营业范围变更、章程修订备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人有权按公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次调整后的营业范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款做必要的修改,上述修改对公司具备拥有法律约束力。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日召开了公司第四届董事会第二十三次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

  1、股东大会届次:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第三次临时股东大会

  3、会议召开的合法、合规性:公司2021年7月14日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年7月30日9:15~15:00。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托别人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  本次股东大会的股权登记日为2021年7月23日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加互联网投票。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反有关规定法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  上述各议案已经于2021年7月14日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网 ()上刊登的公司第四届董事会第二十三次会议决议公告及相关公告。

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以来人、邮递或传线日(星期四)或之前送达本公司。

  2、登记时间: 2021年7月26日(星期一)至2021年7月29日(星期四)(法定假期除外)。

  5、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  6、参加互联网投票的具体操作的过程股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,网络投票的具体操作的过程见附件3。网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司参加深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2021年第三次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示做投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  投票说明:如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示,则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应连同参会登记材料以来人、邮递或传线日(星期四)或之前送达本公司,不接受电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下:

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362889”,投票简称为“嘉盛投票”。

  3、股东对总议案做投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票的时间为2021年7月30日9:15~15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2021年7月14日(星期三)在深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7名。

  会议由董事长孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

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